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金寨警方打掉电信网络诈骗团伙 涉案100余起!
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天空酷炫
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发表于 2022-8-3 09:16
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近期,金寨县公安局从一起诈骗案入手,历时一个多月,成功打掉两个上下游衔接的涉电信网络诈骗团伙,
抓获犯罪嫌疑人16名,收缴涉案银行卡36张,带破电信网络诈骗案件100余起。
今年5月,金寨县公安局刑侦大队民警在侦办一起刷单诈骗案时,一条线索引起了民警的注意,刷单被诈骗的钱流向辖区王某账户。
金寨县公安局刑侦大队民警 丰春晖:王某名下的银行卡有大量的资金进入,并且快进快出,我们就怀疑王某有帮助信息网络犯罪活动罪的嫌疑
就在民警对王某进行深入侦查时,一个以王某为首的开贩银行卡团伙浮出水面。专班民警细致摸排其行踪,在5月12日将王某抓获。
金寨县公安局刑侦大队民警 丰春晖:王某供述,今年四月份的时候,廖某联系到王某,让王某介绍些开卡人提供银行卡给他们,用于跑分就是转移资金,并且承诺给王某一些介绍费,王某觉得有利可图,于是从四月份以来组织了十余名开卡人,在合肥金寨多地开办银行卡提供给廖某团伙使用
经认真研判,民警发现该线索涉及人员较多、涉案资金较大,是一个组织严密、分工明确的“跑分”洗钱团伙。在充分掌握犯罪事实的基础上,于6月16日一天时间内将冯某、廖某等6名团伙成员抓获。
金寨县公安局刑侦大队民警 丰春晖:该团伙分工非常的明确,冯某是专门和境外的人联系,廖某是专门让王某来联系开卡人,来提供银行卡给他们用于转移诈骗资金,耿某是负责接送这些开卡人开办银行卡以及到住处接送他们,其他人为操作开卡人提供银行卡转移资金的这些工作,
经查,今年4月以来,王某在利益驱使下,先后组织介绍17人在多地办理银行卡,给冯某、廖某“跑分”团伙用于诈骗资金结算和转移,先后帮助不法分子转移资金700余万元,并从中获取非法收益。
金寨县公安局刑侦大队民警 汪震源:根据有关法律解释,明知他人利用信息网络实施犯罪活动,为其犯罪提供条件的,其结算资金达到20万元以上或出售银行卡五张以上的,构成帮助信息网络犯罪活动罪,该案中经侦查甄别,其中10名开卡人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。
目前,两个团伙16名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。
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着急有电灯胆
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发表于 2022-8-3 10:59
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