金寨警方打掉电信网络诈骗团伙涉案100余起！

天空酷炫 · 发表于 2022-8-3 09:16

   近期，金寨县公安局从一起诈骗案入手，历时一个多月，成功打掉两个上下游衔接的涉电信网络诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人16名，收缴涉案银行卡36张，带破电信网络诈骗案件100余起。

   今年5月，金寨县公安局刑侦大队民警在侦办一起刷单诈骗案时，一条线索引起了民警的注意，刷单被诈骗的钱流向辖区王某账户。

   金寨县公安局刑侦大队民警丰春晖：王某名下的银行卡有大量的资金进入，并且快进快出，我们就怀疑王某有帮助信息网络犯罪活动罪的嫌疑

   就在民警对王某进行深入侦查时，一个以王某为首的开贩银行卡团伙浮出水面。专班民警细致摸排其行踪，在5月12日将王某抓获。

   金寨县公安局刑侦大队民警丰春晖：王某供述，今年四月份的时候，廖某联系到王某，让王某介绍些开卡人提供银行卡给他们，用于跑分就是转移资金，并且承诺给王某一些介绍费，王某觉得有利可图，于是从四月份以来组织了十余名开卡人，在合肥金寨多地开办银行卡提供给廖某团伙使用

   经认真研判，民警发现该线索涉及人员较多、涉案资金较大，是一个组织严密、分工明确的“跑分”洗钱团伙。在充分掌握犯罪事实的基础上，于6月16日一天时间内将冯某、廖某等6名团伙成员抓获。

   金寨县公安局刑侦大队民警丰春晖：该团伙分工非常的明确，冯某是专门和境外的人联系，廖某是专门让王某来联系开卡人，来提供银行卡给他们用于转移诈骗资金，耿某是负责接送这些开卡人开办银行卡以及到住处接送他们，其他人为操作开卡人提供银行卡转移资金的这些工作，

   经查，今年4月以来，王某在利益驱使下，先后组织介绍17人在多地办理银行卡，给冯某、廖某“跑分”团伙用于诈骗资金结算和转移，先后帮助不法分子转移资金700余万元，并从中获取非法收益。

   金寨县公安局刑侦大队民警汪震源：根据有关法律解释，明知他人利用信息网络实施犯罪活动，为其犯罪提供条件的，其结算资金达到20万元以上或出售银行卡五张以上的，构成帮助信息网络犯罪活动罪，该案中经侦查甄别，其中10名开卡人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。

   目前，两个团伙16名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

活力踢短靴 · 发表于 2022-8-3 10:57

现在诈骗太猖狂了

灯泡欢呼 · 发表于 2022-8-3 10:57

干得漂亮

小丸子寂寞 · 发表于 2022-8-3 10:57

法网恢恢疏而不漏

着急有电灯胆 · 发表于 2022-8-3 10:59

诈骗无处不在

唇膏无心 · 发表于 2022-8-3 10:59

多长个心眼

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